2018年2月10日上午，公司四屆三次董事會在集團(tuán)29樓會議室順利召開。會議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席會議董事七名。公司監(jiān)事列席本次會議。會議由董事長伍貽安主持。
按照會議議程，公司董事長、總裁、監(jiān)事會主席及財務(wù)總監(jiān)分別在會上作《董事會工作報告》、《總裁工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》，及《財務(wù)決算和預(yù)算報告》。
全體董事對四個報告進(jìn)行認(rèn)真審議后，大家一致認(rèn)為四個報告是實(shí)事求是、振奮人心的，真實(shí)客觀地反映了公司2017年的實(shí)際情況，同時也找準(zhǔn)了公司管理工作中存在主要問題，明確了集團(tuán)公司2018年的目標(biāo)、任務(wù)。會議還對股權(quán)激勵方案等八個專項預(yù)案作了充分認(rèn)真的審議和討論。
會議采用舉手表決的方式，對四個工作報告及相關(guān)八個預(yù)案作了表決。本次會議所有報告及議案均獲得全票通過。公司董事、股東委員會主任于國家認(rèn)為本次會議開的很成功，特別對2018年的目標(biāo)任務(wù)和工作安排表示了充分的肯定，并對經(jīng)營班子提出了團(tuán)結(jié)一致，努力拼搏，力爭佳績的要求。會議在熱烈的掌聲中圓滿結(jié)束。
