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2009年1月21日普寧投資有限公司首屆三次董事會(huì)在金陵江濱江天廳召開。會(huì)期一天。
公司董事會(huì)董事于國(guó)家、陳慶生、鄒志堅(jiān)、伍貽安、江中明、朱昌盧參加了會(huì)議。
公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事楊如明、李一唐列席了會(huì)議。
監(jiān)事馬昌云因事請(qǐng)假?zèng)]有參會(huì)。
董事會(huì)第三次會(huì)議由董事長(zhǎng)于國(guó)家主持。經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事的共同努力，順利完成了會(huì)議所列的七項(xiàng)議程的全部?jī)?nèi)容，取得了既定的效果。
上午，于國(guó)家董事長(zhǎng)向會(huì)議作了董事會(huì)工作報(bào)告；代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作總裁工作報(bào)告（要點(diǎn)）。楊如明監(jiān)事長(zhǎng)代表監(jiān)事會(huì)作了監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；伍貽安董事向會(huì)議作了財(cái)務(wù)工作報(bào)告。
下午，在董事長(zhǎng)主持下，與會(huì)同志圍繞四個(gè)報(bào)告展開了熱烈的討論。大家認(rèn)為四個(gè)報(bào)告總體上是實(shí)事求是的，不僅看到了2008年取得的業(yè)績(jī)，也實(shí)事求是地找出了存在的問(wèn)題。認(rèn)為董事會(huì)報(bào)告中提出的2009年的發(fā)展思路清晰，工作重點(diǎn)明確，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)令人振奮，對(duì)公司的明天充滿了希望。同時(shí)，提出了很好的建議和意見，認(rèn)為作進(jìn)一步的修改、補(bǔ)充完善后可以提股東大會(huì)審議。董事一致同意通過(guò)了四個(gè)工作報(bào)告。
對(duì)董事會(huì)會(huì)議所列審議討論的預(yù)案，表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于回購(gòu)無(wú)錫鑫奧公司持有南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司股權(quán)預(yù)案，董事會(huì)會(huì)議一致同意第三個(gè)方案，即由南京普寧投資公司出資5000萬(wàn)元，收購(gòu)無(wú)錫鑫奧100%的股權(quán)，使之成為普寧公司的全資子公司，其中50萬(wàn)為個(gè)人代為出資，占1%，4950為南京普寧有限責(zé)任公司出資，占99%，形成兩個(gè)股東。規(guī)范文字表述后，可提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、關(guān)于08年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀兌現(xiàn)意見和09年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)考核方案，董事會(huì)建議再細(xì)化后交由股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、關(guān)于集團(tuán)公司08年投資裝備計(jì)劃的預(yù)案。董事會(huì)一致同意總額為2000萬(wàn)元的投資計(jì)劃（不包括基建和工業(yè)園的投資）。授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)實(shí)際情況和報(bào)批手續(xù)分項(xiàng)實(shí)施。
4、會(huì)議一致同意關(guān)于完善項(xiàng)目預(yù)算管理和責(zé)任承包的預(yù)案。
5、會(huì)議一致同意由集團(tuán)公司受讓原股份公司內(nèi)部職工股。6月30日到期，早日做好準(zhǔn)備，以先外后內(nèi)，先下崗后在崗的順序退款。請(qǐng)經(jīng)營(yíng)班子在具體操作時(shí)，一定要依法辦事，不留后遺癥。
討論結(jié)束，于董事長(zhǎng)作了總結(jié)性的發(fā)言，要求各位堅(jiān)決按照公司2009年的工作思路、工作重點(diǎn)狠抓落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)奮斗目標(biāo)任務(wù)，爭(zhēng)取公司新的發(fā)展。 | 
